冠福家用:第二届董事会第十七次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-11-08 22:05:03

关键词: 冠福 冠林 会议决议公告

  证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:1007-045

  福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整篇 ,对公告的虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏负连带责任。

  福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于1007年11月8日上午以传真通讯土法子 召开,本次会议由公司董事长林福椿先生召集,以传真、电子邮件、专人送达等土法子 通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(退还 表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决土法子 一致表决通过了以下议案:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司上海4天 实业有限公司调整向招商银行股份有限公司上海市松江支行及中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请授信额度的议案》。为了满足公司之控股子公司上海4天 实业有限公司(以下简称"上海4天 ")业务发展对资金需求,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上海4天 向招商银行股份有限公司上海市松江支行(以下简称"松江招行")申请不超过1000万元人民币融资授信额度。鉴于松江招行经审批同意对上海4天 授信1000万元额度。然后,公司同意上海4天 调整向松江招行申请授信额度,即同意上海4天 改为向松江招行申请1000万元的融资额度,同時 同意上海4天 以自有的土地使用权予以抵押和由本公司为其提供连带责任保证;此外,公司同意授权上海4天 的法定代表人林文洪先生公布与本次申请授信额度相关的法律文件并办理有关某些具体事宜。

  此外,在公司第二届董事会第十二次会议审议通过了上海4天 向中国银行股份有限公司上海市青浦支行(以下简称"青浦中行")申请不超过1000万元人民币融资授信额度。鉴于青浦中行经审批同意对上海4天 增加综合授信7000万元额度。然后,公司同意上海4天 向青浦中行再增加申请7000万元的综合授信额度,同時 由本公司为其提供连带责任保证,此外,公司同意授权上海4天 的法定代表人林文洪先生公布与本次申请授信额度相关的法律文件并办理有关某些具体事宜。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司上海4天 实业有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意本公司分别为控股子公司上海4天 实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请7000万元流动资金授信贷款和向招商银行股份有限公司上海市松江支行申请1000万元流动资金授信贷款提供连带责任保证;两笔担保期限均为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起一年。本项议案尚需提交公司股东大会审议通然后方能实施。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向中国农业银行德化县支行申请不超过1000万元人民币授信额度的议案》。公司董事会同意控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司为除理生产经营的资金需求,向中国农业银行德化县支行申请不超过1000万元人民币授信额度,并同意为其提供连带责任保证,同時 授权冠林公司的法定代表人林福椿先生公布与本次申请授信额度相关的法律文件并办理有关某些具体事宜。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意本公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向中国农业银行德化县支行申请1000万元流动资金授信贷款提供连带责任保证担保,担保期限为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起一年。本项议案尚需提交公司股东大会审议通然后方能实施。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。"加强上市公司治理专项活动"的整改报告全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开1007年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于1007年11月25日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开1007年第四次临时股东大会,审议《关于为控股子公司上海4天 实业有限公司提供担保的议案》及《关于为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。截止1007年11月22日下午交易开始英文英文后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故没办法亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○○七年十一月九日