长源电力:2007年第二次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4007-11-08 22:05:03

关键词: 公告编号 长源电力 出席会议有表决权

  证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:4007-057

  国电长源电力股份有限公司4007年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没人虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  ·本次会议没人否决提案的情况

  ·本次会议没人修改提案的情况

  ·本次会议没人新提案提交表决的情况

  一、会议召开的情况

  1.召开时间:4007年11月8日(星期四)上午9:002.召开地点:武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦公司本部9楼会议室;3.召开最好的措施:现场投票4.召集人:公司董事会5.主持人:副董事长肖宏江

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东或其授权代表共计6人,代表股份311,267,344股,占公司有表决权总股份的56.17%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司14名董事、6名监事和高级管理人员出席了会议,湖北松之盛律师事务所律师彭波参加会议并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  经大会审议,以现场投票最好的措施进行表决,通过了以下三项议案(议案的完整内容见刊登于4007年10月22日《中国证券报》和《证券时报》上的五届四次次董事会决议公告):1、关于修改公司章程的议案同意股数为311,267,344股,占出席会议有表决权股份总数的400%,反对股数0股,弃权股数0股。2、关于公司对外担保事项的议案同意股数为311,267,344股,占出席会议有表决权股份总数的400%,反对股数0股,弃权股数0股。3、关于提名李庆奎先生作为新任董事的议案以部分投票制最好的措施表决,同意投票权数为311,267,344票,占出席会议有表决权股份总数的400%,无弃权票。

  四、律师出具的法律意见书摘录

  1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所2.律师姓名:彭波3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开tcp连接合法、有效;出席大会人员资格、召集人资格合法、有效;表决tcp连接和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1. 公司4007年第二次临时股东大会会议决议2. 公司第五届董事会第四次会议决议3. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书4. 公司章程

  国电长源电力股份有限公司董事会

  4007年11月8日

  附件:

  新任董事简历

  李庆奎:男,1956年3月出生,硕士研究生学历,高级工程师,现任中国国电集团公司副总经理。历任山东菏泽电业局助理工程师、团支部书记,山东电业局干部处干部任免科科长,山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长,菏泽发电厂厂长兼党委书记,中纪委驻电力部(国家电力公司)副局级纪检员,监察部驻电力部(国家电力公司)监察局副局长,中纪委驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长,纠风办主任。